Policja w Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii i Bremie zorganizowała od wczesnych godzin porannych nalot na podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Istnieje również podejrzenie o finansowanie terroryzmu.
Akcja w 25 niemieckich miastach
W Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii i Bremie od środy rano w zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko przestępczości zorganizowanej, zaangażowało się ponad tysiąc funkcjonariuszy. Jak informuje policja w Düsseldorfie, policjanci, śledczy podatkowi i pracownicy prokuratury przeszukali ponad 80 domów, mieszkań, biur i sklepów w 25 miastach. Efektem akcji jest jedenaście nakazów aresztowania i skonfiskowanie mienia o łącznej wartości ponad dwóch milionów euro, w tym luksusowe samochody, wysokiej jakości zegarki, złoto i biżuteria. W niektórych miastach akcja kontynuowana była jeszcze w południe.
Przekazy pieniężne „hawala”
Według informacji, zakrojona na szeroką skalę operacja skierowana była przeciwko 67 domniemanym członkom międzynarodowej sieci, działającej od 2016 roku, zajmującej się praniem pieniędzy i tzw. przekazami pieniężnymi „hawala”. „Hawala” pozwala na transferowanie środków na setki kilometrów bez udziału instytucji finansowych. Gotówka jest deponowana w punkcie w Niemczech i wypłacana w innym kraju. W ten sposób miały być prane pieniądze pochodzące z przestępstw. Policja szacuje wielkość transakcji na około 140 mln euro.
Oskarżonym zarzuca się także niesłuszne pobieranie świadczeń socjalnych oraz niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Zarzuty dotyczą również rozboju z bronią w ręku i brania zakładników.
Oskarżony kierował jednostką bojową w Syrii?
Według informacji dpa, przestępcom chodziło głównie o osobiste wzbogacenie się. Jednak pojawia się również podejrzenie finansowania terroryzmu.
Według doniesień mediów, rzekomi przemytnicy pieniędzy przetransferowali ponad 100 milionów euro z nielegalnych transakcji do Turcji i Syrii. Mówi się, że pieniądze pochodzą z handlu narkotykami i przynajmniej część z nich została wykorzystana na finansowanie terroryzmu w Syrii.
Jak podała policja, wobec 39-letniego oskarżonego obywatela Syrii, mieszkającego w Nadrenii Północnej-Westfaliii, podejrzanego o przynależność do organizacji terrorystycznej za granicą, zastosowano areszt tymczasowy. Mężczyzna jest podejrzany o przyłączenie się do ugrupowania Dżabhat an-Nusra w Syrii w 2013 roku i kierowanie jednostką bojową.
Źródło: www.spiegel.de
