Zakrojona na szeroką skalę akcja przeciwko zorganizowanej przestępczości
Niemieckie służby przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję wymierzoną w zorganizowaną przestępczość gospodarczą. W ramach jednej z największych operacji tego typu w ostatnim czasie funkcjonariusze federalni przeszukali łącznie 49 obiektów mieszkalnych i użytkowych w pięciu krajach związkowych: Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji oraz Dolnej Saksonii.
W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Bundespolizei, służb celnych, urzędów skarbowych, prokuratury oraz policji kryminalnej. Celem akcji było zabezpieczenie dowodów w śledztwie dotyczącym nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, oszustw podatkowych oraz wielomilionowych strat dla budżetu państwa i systemu ubezpieczeń społecznych.
Główny podejrzany: 56-latek z Düsseldorfu
W centrum prowadzonego postępowania znajduje się 56-letni mężczyzna z Düsseldorfu. Według ustaleń śledczych miał on od 2010 roku zatrudniać obywatelki Wietnamu w prowadzonych przez siebie salonach stylizacji paznokci, mimo że kobiety nie posiadały wymaganych zezwoleń na pobyt ani na pracę w Niemczech.
Prokuratura zarzuca mu m.in.:
- zorganizowane i komercyjne ułatwianie nielegalnego pobytu cudzoziemców,
- działanie w ramach struktury o charakterze przestępczym,
- niewypłacanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
- uchylanie się od opodatkowania.
Sieć salonów w kilku miastach
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany jednocześnie prowadził nawet do dziesięciu salonów kosmetycznych. Placówki te funkcjonowały m.in. w Düsseldorfie, Kolonii, Dortmundzie, Stuttgarcie oraz na terenie powiatu Darmstadt-Dieburg w Hesji.
Według prokuratury model działalności opierał się na systemowym zaniżaniu lub całkowitym niezgłaszaniu wynagrodzeń oraz obrotów, co umożliwiało unikanie podatków i składek, a jednocześnie prowadziło do wykorzystywania pracownic pozbawionych ochrony prawnej.
Kolejni podejrzani i rola kierownictwa salonów
Postępowanie nie dotyczy wyłącznie głównego podejrzanego. Śledztwem objęto łącznie 27 osób. Wśród nich znajdują się dwie kobiety w wieku 36 i 44 lat, pełniące funkcje tzw. store managerek. Według ustaleń organów ścigania miały one świadomie pomagać w organizowaniu nielegalnego zatrudnienia i nadzorować pracę salonów.
Zarzuty wobec pozostałych podejrzanych dotyczą przede wszystkim pomocnictwa w procederze oraz udziału w strukturach przestępczych.
Straty liczone w milionach euro
Skala szkód wyrządzonych przez działalność grupy jest ogromna. Według wstępnych wyliczeń śledczych straty poniesione przez system ubezpieczeń społecznych oraz fiskus przekraczają siedem milionów euro. Kwota ta obejmuje niezapłacone podatki, składki oraz inne należności publicznoprawne.
Jednym z celów przeprowadzonych przeszukań było nie tylko zabezpieczenie dokumentacji i nośników danych, lecz także odnalezienie i zajęcie majątku, który mógł pochodzić z nielegalnej działalności.
Areszt tymczasowy i dalsze przeszukania
Sąd Rejonowy w Düsseldorfie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec głównego podejrzanego oraz obu menedżerek salonów. Nakazy aresztowania zostały wykonane w trakcie przeszukań m.in. w Düsseldorfie i Dortmundzie.
Działania operacyjne wciąż trwają. Przeszukania prowadzone są także w takich miastach jak Augsburg, Bochum, Duisburg, Essen, Herne, Stuttgart, Unna czy Seelze, a także w kilku innych lokalizacjach na terenie Niemiec.
Domniemanie niewinności
Organy ścigania podkreślają, że postępowanie znajduje się na etapie śledztwa. Do czasu prawomocnego zakończenia procesu wszyscy podejrzani objęci są zasadą domniemania niewinności.
źródło: lokalkompass.de
